Aphonso Mehl - Gestão de Compliance

Principais áreas de atuação

ANTICORRUPÇÃO E SUBORNO

Criação de soluções em riscos alinhadas com as melhores práticas e exigências da legislação brasileira e internacional para evitar o envolvimento em casos de corrupção e suborno.

COMPLIANCE CONCORRENCIAL E RELAÇÕES DE CONSUMO

Criação de soluções em riscos para prevenção de truste e manutenção da integridade nas relações das empresas com seus clientes.

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

Desenvolvimento de controles preventivos à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, com o objetivo de evitar penalidades e sanções às empresas.

PROTEÇÃO DE DADOS

Análise de riscos e elaboração de plano de ação para que as empresas entrem em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.

COMPLIANCE REGULATÓRIO

Avaliação de conformidade com exigências dos órgãos reguladores e legislação local, incluindo due diligence em processos de M&A (fusões e aquisições).

GESTÃO DE CANAL DE DENÚNCIAS

Gestão de canal específico para coletar informações de denúncias (whistleblowing) de maneira sigilosa e independente, de acordo com a legislação vigente.

PORQUE ENTRAR EM CONFORMIDADE NÃO É O MESMO QUE SE CONFORMAR.

Vamos Conversar

Criamos a consultoria

Aphonso Mehl com o intuito de promover negócios mais sustentáveis para todas as categorias de empresas, através de soluções em Gestão de Riscos.

Nossa principal atuação em Gestão de Compliance oferece ao cliente as melhores práticas internacionais que proporcionam soluções compatíveis com suas necessidades internas e de mercado.

São mais de 25 anos

de experiência em Gestão de Riscos, adquirida em instituições financeiras que nos capacitaram para oferecer um modelo eficiente de trabalho que integra missão, valores e objetivos da corporação.

Deste modo, formamos e reforçamos a cultura de Compliance e trabalhamos para a integração de cada colaborador interno e externo em todos os níveis hierárquicos.

Expertise

DIAGNÓSTICO

Levantamento de dados, com avaliação do risco existente da empresa em relação ao escopo do trabalho.

IMPLEMENTAÇÃO

Produção de normas, procedimentos e documentação de controle para tratamento dos riscos de Compliance.

EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Planejamento e implementação de programas de treinamento em Compliance.

CERTIFICAÇÃO

Programa de testes periódicos para verificação de adesão e conformidade com padrões e normas estabelecidos pela inclusão de Compliance.

PLANO DE AÇÃO

Gestão de projetos e iniciativas para implementação de mudanças corporativas com objetivo de gerar processos mais eficientes e sustentáveis.

Equipe

ANGELO CRISTOFORI

Operações

Advogado e pós-graduando em Compliance e Governança Jurídica pela FAE Business School. Experiência profissional na área de compliance para prevenção ao crime financeiro e combate ao financiamento do terrorismo, compliance regulatório e anticorrupção em instituições bancárias como HSBC e Bradesco.

APHONSO MEHL ROCHA

Diretor Geral

Executivo com mais de 25 anos de experiência nas áreas de Compliance, Governança, Auditoria e Gestão de Riscos, atuando em posições de liderança em âmbito local e América Latina no Banco HSBC, Banco Bradesco E BNP Paribas.

BERNARDO STROBEL GUIMARÃES

Jurídico

Advogado desde 2002, é mestre e doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP, e professor da Faculdade de Direito da PUC/PR e da Escola de Direito da FGV/SP e do IBMEC/RJ.

BENEFÍCIOS DA GESTÃO DE COMPLIANCE PARA SUA EMPRESA:

RECONHECIMENTO PELO MERCADO

VANTAGEM COMPETITIVA

VALORIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

RETORNO PARA OS INVESTIMENTOS

TRANSPARÊNCIA REQUERIDA PARA RELAÇÕES EMPRESARIAIS INTERNACIONAIS

AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO E DA COMUNICAÇÃO INTERNA

Trabalhar para a formação de um ambiente de negócios mais transparente e íntegro. Tornar empresas mais confiáveis e competitivas. Promover a comunicação e o diálogo. Nossos objetivos estão à disposição da sua empresa.